Nigéria : Le juge demande plus de divulgation de JP Morgan dans l’affaire OPL 245

JP Morgan doit fournir plus de documents au Nigéria, alors que les deux parties se disputent les paiements liés au scandale OPL 245.

Le juge Calver a rendu un jugement ce matin, à la suite d’une audience qui a eu lieu le 5 mai.

Le Nigéria a accueilli favorablement la décision. Un représentant a déclaré que JP Morgan avait été tenu de «divulguer les documents de 5 autres cadres supérieurs et responsables de la conformité de la banque qui étaient impliqués dans la signature de 875 millions de dollars de paiements frauduleux dans le cadre du scandale OPL 245 et des enquêtes de conformité menées aux États-Unis peu de temps avant que la banque ne décide de payer quand même ».

La banque devrait donner «un compte rendu clair et sans ambiguïté de la manière exacte dont les décisions de faire ces énormes paiements ont été prises lorsqu’elle a été avisée que payer son client, le Nigéria, risquait d’être fraudé», a poursuivi le représentant.

«Justice sera demandée pour le peuple nigérian, qui sera heureux que le procès commence au début de l’année prochaine.»

La décision de Calver a établi un certain nombre de recherches que JP Morgan doit effectuer. Parmi les personnes nommées pour se conformer à l’ordonnance figurent Pamela Johnson, Lester Pataki et John Gibbons, hauts dirigeants de la banque.

JP Morgan doit fournir les documents avant le 20 juillet et doit également payer les dépens.

Paiements échelonnés

La plainte du Nigéria porte sur trois paiements, deux en 2011 pour 801,5 millions de dollars et le troisième en 2013 pour 74,2 millions de dollars. Ces paiements sont allés du compte du Nigéria à Malabu Oil and Gas. Cette dernière société est liée à l’ancien ministre nigérian du pétrole, Dan Etete.

Le Nigéria a demandé à JP Morgan de lui payer les 875 millions de dollars, plus les intérêts. La banque a dû savoir que les paiements étaient potentiellement frauduleux, a déclaré le Nigéria.

Malgré les inquiétudes suscitées par les paiements de 2011, la banque est quand même allée et a payé la troisième tranche en 2013. Le cas du Nigéria tente de déterminer ce que JP Morgan savait – ou soupçonnait.

Jusqu’à présent, les recherches se sont concentrées sur la base de données EMEA de la banque plutôt que sur ses archives américaines.

JP Morgan avait clairement des inquiétudes sur le premier tour de paiements, en 2011. Deux efforts pour envoyer l’argent comptant ont échoué, les banques bénéficiaires les rejetant. La banque a également déposé un certain nombre de rapports d’activités suspectes (SAR) aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le Nigéria et JP Morgan auront leur journée au tribunal en février 2022.